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A organização é investigada por movimentar aproximadamente R$ 1,4 bilhão, sendo R$ 825 milhões em contratos com entidades públicas somente em 2024.
De acordo com a PF, estão sendo cumpridos 17 mandados de prisão preventiva, 42 mandados de busca e apreensão, além de ordens de sequestro de bens em diversos estados, como Bahia, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais e Goiás.
A reportagem da TV Globo apurou que 26 dos 59 mandados judiciais são cumpridos em Salvador. Entre os presos estão:
Policiais federais apreenderam uma quantia em dinheiro na residência de Flávio Henrique, onde ele foi preso, em Salvador. O valor exato não foi informado.
O DNOCS e a Secretaria Municipal de Educação (Smed) ainda não se posicionaram sobre o caso. A reportagem também está tentando contato com as defesas dos investigados.
A Polícia Federal informou que foi determinado o sequestro de R$ 162.379.373,30, valor obtido pela organização criminosa por meio das atividades ilícitas investigadas. Além disso, foram apreendidas três aeronaves, imóveis de alto padrão (incluindo casas, lotes e apartamentos), três embarcações e dezenas de veículos de luxo. Também foi decretado o afastamento de oito servidores públicos envolvidos no esquema.
As investigações, que contaram com cooperação policial internacional por intermédio da Agência Americana de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations - HSI), apontam que:
Os crimes apurados incluem corrupção ativa e iva, peculato, fraude em licitações e contratos e lavagem de dinheiro.
De acordo com a Receita Federal (RF), as investigações revelaram que a organização criminosa operava um esquema estruturado para desviar recursos públicos oriundos de emendas parlamentares e convênios, direcionando-os para empresas e indivíduos com vínculos a istrações municipais.
As apurações também identificaram a prática de superfaturamento em obras e desvios de recursos, realizados com a ajuda de intermediários que facilitavam a liberação de verbas destinadas a projetos previamente selecionados pela organização.
A RF informou ainda que as investigações apontaram também que a lavagem de dinheiro era realizada de forma "altamente sofisticada", incluindo o uso de:
Relatórios elaborados pela Receita Federal, em cumprimento a ordem judicial, identificaram inconsistências fiscais, movimentações financeiras incompatíveis, omissão de receitas, uso de interpostas pessoas e indícios de variação patrimonial não compatível com a declaração de rendimentos.
Os crimes investigados incluem corrupção ativa e iva, que podem resultar em penas de 2 a 12 anos de reclusão, peculato, fraude em licitações e contratos, e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem superar 50 anos de reclusão, além das multas previstas pela legislação.
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